近日,我院办理了一起以投资商业项目可“每天收益、稳赚保本”为骗术的诈骗犯罪的案件,诈骗金额巨大,我院决定对犯罪嫌疑人批准逮捕。
1、案例简介
一场被熟人欺骗、损失巨大的骗局
2024年3月至2024年7月期间,犯罪嫌疑人黄某某多次主动约其朋友洪某某吃饭、喝茶,吹嘘其正从事某赚钱的项目,如洪某某投资该项目,每投资1万元每天可获利120元,每日兑现,且投资本金保证可返还,绝无风险。洪某某投资后,黄某某每天按承诺通过微信支付获利钱款给洪某某。待洪某某信以为真后,黄某某怂恿洪某某介绍他人投资,并许诺每介绍一名投资人可获得500元的奖励。洪某某于是先后介绍孔某某等多名朋友投资给黄某某,且不断追加投资款。据查明,黄某某并没有从事任何的生意项目,其收到被害人的投资款后,小部分用于返利给被害人,维持被害人的信任,大部分用于个人的花费。经过一段时间后,黄某某诈骗的投资款不足以每天支付“获利”给被害人,骗局被识破,共计32万余元无法退还,黄某某只好在微信群中向被害人坦白其诈骗的事实。被害人向公安机关报案后,黄某某经民警传唤后投案。
2、行为定性
黄某某虚构“每天收益、稳赚保本”的项目,以每天返利、稳赚不赔为诱饵,诱骗被害人投资,用于其个人日常花费,达到其非法占有的目的,触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,构成诈骗罪,因其诈骗的数额巨大,将会受到三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的刑事处罚。
3、检察官提醒
如何在遭遇诈骗过程中保护自己的合法权益?
一、增强风险防范意识
不要轻信投资项目“稳赚不赔”等违背经济市场规律、金融风险常识的推销广告;警惕变相拉人头发展下线等营销方式。及时发现,及时止损,不要贪图小利。
二、办理正规的投资手续
投资项目时,双方应当签订合约,如是真实、合法的商业项目,理应写明项目的具体情况、责任人以及双方的权利与义务等。
三、妥善保存证据
留存和收集微信聊天记录、投资转账记录、收据等证据,利于维权。
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撰稿 | 第一检察部
编辑 | 办公室