近日，湛江经开区检察院办理了一宗洗钱案。身为公职人员的戚某为一己私利，将受贿款交由亲戚陈某甲、陈某乙、陈某丙挂名购房和存于银行。陈某甲、陈某乙、陈某丙均明知戚某夫妇是公职人员，对戚某交予巨额现金不予警惕，分别帮助挂名购买房产和存储人民币190多万元，三名被告人因犯洗钱罪而受到法律的惩罚。

【案情回顾】

戚某某（已判决）系机关单位领导，其妻陈某某是一名教师。2017年至2022年期间，戚某利用职务之便受贿现金累计约500万元。其间，戚某为规避调查，分别将受贿的60多万元现金交给陈某甲，以陈某甲的名义购买商品房一套和车位一个；将受贿款约220万元现金给陈某乙，以陈某乙的名义购买商品房一套和车位一个；将受贿款190多万元现金交给陈某乙，存储到陈某乙名下银行账户。案发后，陈某甲、陈某乙、陈某丙均投案自首，协助调查机关追回赃款，并自愿认罪认罚。

法院经审理，判决陈某甲、陈某乙、陈某丙均犯洗钱罪，对陈某甲判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人陈某乙、陈某丙均判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。

【检察官提醒】

洗钱犯罪严重破坏金融秩序，对社会经济造成极大损害，国家严厉打击洗钱犯罪。亲情不能成为违法犯罪的“挡箭牌”，帮助亲属“洗白”赃款，看似在维护“亲情”，实则是将自己和亲属一同推向犯罪的深渊。

在日常生活中，大家要提高反洗钱意识，时刻保持警惕，不轻易将自己的银行账户、身份证件等信息出租出借给他人使用，如果发现身边有可疑的资金交易或洗钱行为，要积极向司法机关举报，共同守护金融安全和社会稳定。

【法条链接】

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

　　（一）提供资金帐户的；

　　（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

　　（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

　　（四）跨境转移资产的；

　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

     文字：第一检察部 柯则 黄晶晶